Search RSS 2.0 feed
Как нас найти

Как нас найти

Английский язык фитнес + развитие Арт мастерская Физика и химия Зверобика

ЗВЕРОБИКА

OFF

Блокировка карт Сбербанком — как бизнесу снизить риски?

Дата публикации: 20.10.2018
Предприниматели жалуются, что Сбербанк стал чаще блокировать карты в рамках борьбы с легализацией доходов и финансированием терроризма. Индивидуальный предприниматель отправил деньги на свой счет физлица в Сбербанке.

Чтобы разблокировать карту банк просит в семидневный срок предоставить документы, которые подтверждают экономический смысл операций по карте, но и после этого может отказать. Олег Анисимов автор Telegram-канала Финсайд матрикс Как он потом выяснил, возможно, потому что там не были приложены акты о выполненных работах, которые представляют собой формальные документы. Какой-то новый тренд со стороны Сбербанка, другие банки так не делают.

По крайней мере, если у них возникает ситуация, когда они не доверяют тому или иному платежу, они запрашивают документы, но сразу карту не блокируют. Это все-таки довольно жесткий поступок. Все чаще предприниматели стали сталкиваться с проблемой блокировки карт.

В рамках 115 ФЗ банк имеет право запросить любые документы для проверки движений по счету. Предприниматели рассказали Business FM, как они снижают такие риски.

Другие статьи из раздела

«Ведомости»: правительство ожидает спад розничного кредитования на 5% 25.04.2016
Дата: 25.04.2016
Розничное кредитование в 2016 году снизится на 5%. По его словам, в этом году ключевой для розницы будет ипотека, в том числе благодаря программе господдержки. А вот ...

Архив статей

Все сайты Уфы и Башкортостана на BASHSITE.ru