Search RSS 2.0 feed
Как нас найти

Как нас найти

Английский язык фитнес + развитие Арт мастерская Физика и химия Зверобика

ЗВЕРОБИКА

OFF

Блокировка карт Сбербанком — как бизнесу снизить риски?

Дата публикации: 20.10.2018
Предприниматели жалуются, что Сбербанк стал чаще блокировать карты в рамках борьбы с легализацией доходов и финансированием терроризма. Индивидуальный предприниматель отправил деньги на свой счет физлица в Сбербанке.

Чтобы разблокировать карту банк просит в семидневный срок предоставить документы, которые подтверждают экономический смысл операций по карте, но и после этого может отказать. Олег Анисимов автор Telegram-канала Финсайд матрикс Как он потом выяснил, возможно, потому что там не были приложены акты о выполненных работах, которые представляют собой формальные документы. Какой-то новый тренд со стороны Сбербанка, другие банки так не делают.

По крайней мере, если у них возникает ситуация, когда они не доверяют тому или иному платежу, они запрашивают документы, но сразу карту не блокируют. Это все-таки довольно жесткий поступок. Все чаще предприниматели стали сталкиваться с проблемой блокировки карт.

В рамках 115 ФЗ банк имеет право запросить любые документы для проверки движений по счету. Предприниматели рассказали Business FM, как они снижают такие риски.

Другие статьи из раздела

Московские коммунальщики будут работать в усиленном режиме в Крещенскую ночь 17.01.2017
Дата: 17.01.2017
"В ночь с 18 на 19 января все коммунальные службы столицы и энергетики перейдут на усиленный режим работы. Также на дежурстве будут находиться бригады ГУП ...

Архив статей

Все сайты Уфы и Башкортостана на BASHSITE.ru